НАГЛЯД ЗА КРИПТООПЕРАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

О. М. Карапетян; Ю. В. Коженьовський

Автор(и)

О. М. Карапетян
Ю. В. Коженьовський

Анотація

НАГЛЯД ЗА КРИПТООПЕРАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Біографії авторів

О. М. Карапетян

к.е.н., доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності,

Західноукраїнський національний університет
Ю. В. Коженьовський

здобувач ступеня доктора філософії,

Західноукраїнський національний університет

Посилання

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового. Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

2. Про віртуальні активи. Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансового моніторингу. Закон України. 2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua

4. Національний банк України. Звіти про застосування заходів впливу у сфері фінансового моніторингу. 2025. URL: https://bank.gov.ua

5. Міністерство фінансів України. Методологічні рекомендації з питань фінансового моніторингу. 2026. URL: https://mof.gov.ua

6. Державна служба фінансового моніторингу України. Річний звіт. 2025. URL: https://fiu.gov.ua

7. FATF. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, 2024. URL: https://www.fatf-gafi.org

8. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu

9. Regulation (EU) 2023/1113 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets. URL: https://eur-lex.europa.eu